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Pese a historial de indagaciones similares, Bondi cree improbable pesquisa sobre mensajes de texto

Bondi
La secretaria de Justicia Pam Bondi habla en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 12 de febrero de 2025, en Washington. (Foto: AP/Ben Curtis/Archivo)

El director del FBI, Kash Patel, no formó parte de un chat en la aplicación Signal en que otros funcionarios de seguridad nacional del gobierno del presidente Donald Trump discutieron planes de ataque detallados, pero eso no lo libró de ser cuestionado por los legisladores esta semana sobre si la principal agencia de cumplimiento de la ley del país investigará el asunto.

Patel no hizo tales compromisos durante el transcurso de dos días de audiencias en el Senado y la Cámara de Representantes, negándose a comentar sobre la posibilidad y testificando que no había revisado personalmente los mensajes de texto que se compartieron inadvertidamente con el editor en jefe de la revista The Atlantic, quien fue incluido por error en un chat de Signal no clasificado.

Que Patel fuera interrogado sobre lo que podría hacer el FBI no fue sorprendente. Incluso cuando el presidente Donald Trump insistió en que “realmente no es un asunto del FBI”, la realidad es que el FBI y el Departamento de Justicia durante décadas han sido responsables de hacer cumplir los estatutos de la Ley de Espionaje que rigen el manejo indebido, ya sea intencional o negligente, de información de defensa nacional como la compartida a través de Signal, una aplicación disponible públicamente que proporciona comunicaciones encriptadas pero no está aprobada para información clasificada.

El Departamento de Justicia tiene amplia discreción para abrir una investigación, aunque la secretaria de Justicia Pam Bondi, quien presentó a Trump en un evento del Departamento de Justicia este mes, señaló en una conferencia de prensa no relacionada el jueves que no estaba inclinada a hacerlo. Repitió los puntos de conversación del gobierno de Trump de que la información altamente sensible en el chat no estaba clasificada, aunque funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos han dicho que la publicación de los tiempos exactos de lanzamiento de aviones y los momentos en que se lanzarían bombas antes que esos pilotos estuvieran siquiera en el aire habría sido clasificada.

También cambió rápidamente el enfoque hacia dos demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Joe Biden, quienes se encontraron bajo investigación pero nunca fueron acusados por presuntamente manejar mal información clasificada. De hecho, el Departamento ha llevado a cabo múltiples pesquisas de alto perfil en los últimos años, aunque con diferencias en los hechos subyacentes y los resultados.

Varias figuras de alto perfil se han encontrado bajo investigación en los últimos años por su manejo de secretos gubernamentales, pero las diferencias en los hechos subyacentes y los resultados hacen imposible pronosticar lo que podría suceder en este caso o si se puede esperar alguna responsabilidad. También hay precedentes de que los funcionarios públicos evitan cargos penales o se les perdona un castigo considerable.

“En términos de investigaciones previas, había estándares establecidos que el Departamento siempre consideraba y trataba de seguir al tomar determinaciones sobre qué tipos de divulgaciones iban a perseguir”, incluyendo la sensibilidad de la información expuesta y la intencionalidad de la conducta, explicó el exfiscal del Departamento de Justicia Michael Zweiback, quien ha dirigido pesquisas de información clasificada.

Un vistazo a algunas de las investigaciones previas notables:

Hillary Clinton

La candidata presidencial demócrata de 2016 fue investigada pero no acusada por su uso de un servidor de correo electrónico privado por conveniencia durante su tiempo como secretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama. Parece haber algunos paralelismos con el episodio del chat de Signal.

La pesquisa penal políticamente cargada fue iniciada por una remisión de 2015 del inspector general de las agencias de inteligencia, que alertó al FBI sobre la presencia de potencialmente cientos de correos electrónicos que contenían información clasificada en ese servidor. Las fuerzas del orden luego se propusieron determinar si Clinton, o sus asistentes, habían transmitido información clasificada en un servidor que no estaba destinado a alojar dicho material.

Las conclusiones generales fueron algo mixtas. El entonces director del FBI, James Comey, en una declaración pública altamente inusual, afirmó que la agencia había encontrado evidencia de que Clinton fue “extremadamente descuidada” en su manejo de información clasificada, pero recomendó no presentar cargos al argumentar que los funcionarios no podían probar que ella tenía la intención de violar la ley o sabía que la información sobre la que ella y sus asistentes estaban comunicándose era clasificada.

La decisión fue ridiculizada por los republicanos, que pensaban que el Departamento de Justicia del gobierno de Obama había ayudado a un compañero demócrata a evadir responsabilidades. Entre los críticos estaban algunos de los mismos participantes en el chat de Signal, así como Bondi, quien como fiscal general de Florida habló en la Convención Nacional Republicana de 2016 e imitó el coro de la audiencia de ”¡Enciérrenla!”.

David Petraeus

Entre los nombres más importantes que realmente fueron acusados se encuentra Petraeus, el exdirector de la CIA sentenciado en 2015 a dos años de libertad condicional por divulgar información clasificada a una biógrafa con la que estaba teniendo una aventura extramatrimonial.

Ese material consistía en ocho carpetas de información clasificada que Petraeus mantuvo indebidamente en su casa desde su periodo como el principal comandante militar en Afganistán. Entre los detalles secretos en los “libros negros” estaban los nombres de operativos encubiertos, la estrategia de guerra de la coalición y notas sobre las discusiones de Petraeus con el presidente Barack Obama y el Consejo de Seguridad Nacional, han dicho los fiscales.

Petraeus, un general retirado de cuatro estrellas del Ejército que lideró las fuerzas de Estados Unidos en Irak y Afganistán, terminó declarándose culpable de un solo cargo menor de retención y eliminación no autorizada de material clasificado como parte de un acuerdo con los fiscales del Departamento de Justicia. Algunos expertos en seguridad nacional dijeron que parecía un doble estándar por su resultado indulgente.

El propio Comey se quejó más tarde sobre la resolución, escribiendo en un libro de 2018 que argumentó ante el Departamento de Justicia que Petraeus también debería haber sido acusado de un delito grave por mentir al FBI.

“Una persona pobre, una persona desconocida, digamos un joven ministro bautista negro de Richmond, sería acusada de un delito grave y enviada a la cárcel”, sostuvo.

Joe Biden y Donald Trump

Estas pesquisas no tienen mucho paralelismo con el episodio de Signal, pero no obstante sirven como ejemplos de investigaciones de alto perfil lanzadas por el Departamento de Justicia sobre el manejo indebido de información clasificada.

Ambos fueron investigados por fiscales especiales del Departamento de Justicia, con Trump siendo acusado de acumular registros ultrasecretos en su finca de Mar-a-Lago en Florida. Trump había tomado esos registros luego de dejar el cargo. También fue acusado de mostrar un plan de ataque del Pentágono a un visitante en su club de golf de Bedminster.

El caso fue desestimado por un juez con sede en Florida que concluyó que el fiscal especial Jack Smith había sido nombrado de manera inapropiada. Los fiscales abandonaron el caso después que Trump ganara en noviembre.

Biden, también, fue investigado por su retención de información clasificada en su hogar después de su mandato como vicepresidente. Un fiscal especial encontró algunas pruebas de que Biden había retenido intencionalmente los registros, pero concluyó que no se justificaban cargos penales.

Jeffrey Sterling

Un exoficial de la CIA, Sterling fue condenado por filtrar a un reportero detalles de una misión secreta para frustrar las ambiciones nucleares de Irán al deslizar planos nucleares defectuosos a los iraníes a través de un intermediario ruso.

Fue sentenciado en 2015 a tres años y medio de prisión, un castigo que los defensores de los denunciantes y otros partidarios denunciaron como imposible de conciliar con la declaración de culpabilidad por delito menor de Petraeus solo un mes antes.

Los detalles de la operación divulgados por Sterling fueron publicados por el periodista James Risen en su libro de 2006 “State of War”.

Sterling fue acusado en 2010, pero el juicio se retrasó durante años, en parte debido a disputas legales sobre si Risen podría ser obligado a testificar. Finalmente, los fiscales optaron por no llamar a Risen como testigo, a pesar de ganar batallas legales que les permitían hacerlo.

Mayor Parker Announces Departure of Director of Commerce Alba Martinez as of May 1 

Director of Commerce Alba Martinez. (Photo: File)

PHILADELPHIA — Mayor Cherelle L. Parker announced today that Director of Commerce Alba Martinez will leave her position with the City of Philadelphia effective May 1, 2025. She will serve fully as Director until that date in May.

Director Martinez is leaving to pursue a unique opportunity — producing her original musical, La Guagua 47, set to premiere in 2026 in Philadelphia.

“Alba Martinez has been a true partner in driving our economic opportunity agenda in Philadelphia,” said Mayor Cherelle L. Parker. “Her dedication and creativity have laid a strong foundation for inclusive growth throughout our city and its many neighborhoods. I have known and worked with Alba for a long time, and I am confident she will continue to be a passionate advocate for our vision of a Philadelphia that is inclusive, energetic and open for business every day.”

“Serving as Mayor Parker’s Director of Commerce has been one of the greatest honors of my career,” said Alba Martinez, Director, Department of Commerce. “I am proud of the foundation we’ve built together – from the Small Business Catalyst Fund to the Philly Biz Hub, the expansion of PHL Taking Care of Business, the launch of our Business Navigator team, and more. I look forward to staying involved as a member of the city’s business community and a champion of Mayor Parker’s agenda to build a more equitable and prosperous One Philly for all.” 

The administration will provide further updates on a transition at the Commerce Department in the near future, including planning for a comprehensive search. 

Reminder: Take Advantage of the Child and Dependent Care Enhancement Tax Credit this Tax Season

Eligible taxpayers can receive substantial financial relief for child and dependent care expenses thanks to Governor Shapiro’s work to expand the tax credit

Harrisburg, PA — With the deadline to file personal income tax returns less than three weeks away, the Department of Revenue is encouraging eligible Pennsylvanians to take advantage of the Child and Dependent Care Enhancement Tax Credit.

This credit puts money back into the pockets of working families with children in daycare and others who are caring for a family member. Governor Josh Shapiro was instrumental in expanding the credit to ease child and dependent care costs for Pennsylvanians.

“Last year, this credit delivered $136.3 million to around 219,000 working families. That is tremendous relief that is reaching Pennsylvanians because of Governor Shapiro’s efforts to secure bipartisan support for the legislation that expanded this credit,” said Secretary of Revenue Pat Browne. “We strongly encourage all qualified taxpayers with dependents to take advantage of the credit when filing their tax returns this tax season. It can make a huge difference for working families across the Commonwealth.”

Who Qualifies & How Much is Available?

The state Child and Dependent Care Enhancement Tax Credit is based off the federal Child Care Tax Credit. The state credit was expanded thanks to the work of Governor Shapiro, who pushed for the state credit to be equal to 100% of the federal credit. Here’s what that amounts to for eligible Pennsylvanians:

  • Maximum credit: $1,050 (one child/dependent) or $2,100 (two or more).
  • Minimum credit: $600 (one child/dependent) or $1,200 (two or more), provided expenses are at least $3,000 per child/dependent.
  • The credit cap decreases as income levels increase.

To claim the Pennsylvania Child and Dependent Care Enhancement Credit, you must have incurred care expenses for:

  • A dependent child under age 13.
  • A spouse who was physically or mentally incapable of self-care and lived with you for more than half the year.
  • An individual who was physically or mentally incapable of self-care, lived with you for more than half the year, and either:
    • Was your dependent; or
    • Could have been your dependent, except that he or she received gross income of $4,400 or more, filed a joint return, or could have been claimed as a dependent on another taxpayer’s return.

The credit is refundable, meaning qualified taxpayers will earn the full amount of the credit in a refund, after accounting for any tax obligation due.

Filing Available Through myPATH

Eligible Pennsylvanians can claim the Child and Dependent Care Enhancement Tax Credit when filing their Pennsylvania Personal Income Tax Return (PA-40). When filing, they will need to complete the PA Schedule DC form to report information based on their dependents and the expenses incurred for their care. Additionally, completed versions of Federal Form 2441 and 1040 Schedule 3 must be attached to the PA-40.

You can easily file your PA-40 form for free using myPATH, the Department of Revenue’s free online filing system. Many taxpayers can file the PA-40 without the need to create a username or password. myPATH also allows taxpayers to make income tax payments and check the status of their refunds.

The deadline to file 2024 personal income tax returns is April 15, 2025.

EE. UU. ha revocado visas a más de 300 extranjeros, entre ellos estudiantes propalestinos

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(Foto: EFE/Sean Gallup)

Estados Unidos ha revocado más de 300 visados a extranjeros a los que acusa de tener vínculos con grupos terroristas, incluidos estudiantes propalestinos, detalló este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Podrían ser más de 300 en este momento. Lo hacemos a diario. Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les retiro la visa», dijo en una rueda de prensa desde Guyana.

«Espero que en algún momento se nos acaben porque ya los hayamos eliminado a todos, pero buscamos a diario a estos lunáticos que están causando estragos. Y por cierto, también queremos deshacernos de los pandilleros», declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó haber retirado la visa a la joven musulmana Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts (Massachussetts) cuyo arresto por parte de las autoridades migratorias se hizo viral en las últimas horas.

Ozturk, de 30 años y origen turco, publicó el año pasado un artículo de opinión en el periódico de su universidad en el que pedía al centro educativo que dejara de financiar empresas vinculadas con Israel.

Rubio sugirió que la estudiante participó en los disturbios que se extendieron el año pasado por varias universidades del país en contra de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

“Si solicitas una visa para entrar a Estados Unidos siendo estudiante, y nos dices que la razón por la que vienes no es solo para escribir artículos de opinión, sino para participar en movimientos que vandalizan universidades, acosan a estudiantes, toman edificios y arman alboroto, no te daremos la visa”, declaró.

“Si nos mientes, consigues una visa y luego entras a Estados Unidos, y con esa visa participas en ese tipo de actividades, te la retiraremos”, agregó Rubio.

El caso de Ozturk recuerda al de Mahmoud Khalil, detenido por las autoridades de inmigración hace unas semanas en el edificio de Nueva York en el que vivía junto a su esposa estadounidense, propiedad de la Universidad de Columbia, donde finalizó sus estudios en diciembre.

Ese día, las autoridades comunicaron a una de sus abogadas que revocaban el permiso de residencia permanente de Khalil, líder de las protestas propalestinas y a quien el Gobierno de Donald Trump acusa de tener vínculos con Hamás.

Puerto Rico y República Dominicana acuerdan mejorar conexión aérea para fomentar turismo

Puerto Rico
Imagen de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. EFE/ Thais Llora

San Juan.- Puerto Rico y República Dominicana firmaron este miércoles ‘El Caribe somos nosotros’, un memorando de entendimiento sobre cooperación en turismo y acordaron mejorar la conexión aérea entre ambos países caribeños.

«Hoy damos un paso histórico que refleja nuestra visión compartida de un Caribe unido y competitivo. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con el desarrollo económico sostenible, el fortalecimiento de nuestra industria turística y el bienestar de nuestras comunidades», expresó en un comunicado la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

La mandataria y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, recibieron al ministro de Turismo dominicano, David Collado, en La Fortaleza, residencia de la gobernadora puertorriqueña, para concretar esta alianza que promoverá el turismo multidestino y desarrollará iniciativas de crecimiento económico.

Cada país invertirá un millón de dólares con el objetivo de atraer turistas estadounidenses y europeos con el apoyo de las aerolíneas Frontier y Arajet.

Entre los puntos clave del acuerdo se incluyen la mejora de la conectividad aérea entre Puerto Rico y República Dominicana, el impulso del turismo sustentable, la promoción de destinos combinados que beneficien a ambas economías y la atracción de nuevas inversiones en el sector turístico.

Por su parte, Collado, calificó de «histórico» el acuerdo y subrayó que estima que va a tener un gran impacto económico porque atraerá a turistas de todo el mundo.

«Estamos apostando al multidestino. Por eso estamos aquí, en San Juan, Puerto Rico, en este histórico día para el turismo regional», concluyó Collado.

En la reunión, las autoridades destacaron que el año pasado, 255.000 puertorriqueños viajaron a República Dominicana y está previsto que este año aumente a 300.000.

El primer ministro canadiense califica los aranceles al automóvil como un «ataque directo»

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EFE/EPA/KAMARA MOROZUK

Toronto (Canadá).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó este miércoles los aranceles que el presidente Donald Trump impuso al sector del automóvil como un «ataque directo» contra el país.

Carney añadió que Canadá responderá de forma unificada y que aunque los gravámenes «dañarán» la economía canadiense va a considerar medidas no arancelarias contra Estados Unidos.

«Defenderemos a nuestros trabajadores, defenderemos nuestras compañías, defenderemos a nuestro país. Y lo defenderemos unidos. Estados Unidos está dividido y eso es debilitador», aseguró el primer ministro canadiense.

Además de sus propios aranceles en represalia, Carney aseguró que Canadá «tiene otras opciones».

«Reuniré mañana al gabinete para discutir opciones», dijo el líder canadiense que reconoció que todavía no tenía el decreto ley firmado por Trump por lo que no sabe con certeza el impacto de los aranceles.

Mientras el jefe del Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, donde se concentran las plantas de montaje de automóviles de Canadá, aseguró que quiere infligir «el máximo dolor posible» a los estadounidenses para que Donald Trump retire los aranceles al sector.

Ford, que en el pasado encareció la electricidad que su provincia vende a Estados Unidos y ha llegado a pedir un embargo energético al país vecino, dijo que Canadá tiene dos opciones: «Podemos agacharnos como país y nos va a arrollar hasta que (Trump) consiga lo que quiere o sentimos un poco el dolor y luchamos como nunca».

«Yo prefiero lo último. Creo en la lucha y tendremos un gran impacto sobre el pueblo estadounidense», añadió el líder provincial.

Ford, un político conservador que durante la campaña presidencial estadounidense se declaró un admirador de Trump, también señaló que el líder republicano está equivocado si cree que sus políticas arancelarias reducirán los precios para la población de EE. UU.

Par Funding CEO Sentenced to 15½ Years in Prison for RICO Conspiracy, Securities Fraud, Tax Crimes, and Related Offenses

CEO

PHILADELPHIA – United States Attorney David Metcalf announced that Joseph LaForte, 54, of Philadelphia, Pennsylvania, was sentenced today by United States District Court Judge Mark A. Kearney to 186 months in prison and three years of supervised release, to include 12 months in home confinement, for numerous crimes arising from the defendant’s operation of a fraudulent investment vehicle known as Complete Business Solutions Group Inc. d/b/a Par Funding (“Par Funding”). In addition, LaForte was sentenced to forfeit various assets, including a private jet and an investment account totaling approximately $20 million, along with a $120 million forfeiture money judgment, as well as restitution in the amount of $314 million, and a $50,000 fine.

In January 2025, the Court found the Par Funding fraud scheme caused an actual fraud loss of approximately $404,000,000, which it reduced to $288,395,088 after factoring in credit for collateral that federal authorities seized from Par Funding when the investigation became public in July 2020, upon the SEC placing Par Funding in receivership.

The defendant, who functioned as Par Funding’s president and CEO, his brother James LaForte, Par Funding’s “enforcer,” and Joseph Cole Barleta, Par Funding’s chief financial officer, were charged in a February 2024 amended second superseding indictment with racketeering conspiracy and related crimes.

In September 2024, Joseph LaForte pleaded guilty to the RICO charge, securities fraud, tax crimes, and perjury. He also pleaded guilty to obstruction of justice for his role in aiding and abetting James LaForte’s violent assault on one of the receivership’s Philadelphia attorneys, and to a gun possession charge for firearms found in his former residence during the execution of a search warrant.

James LaForte pleaded guilty in September 2024 to racketeering conspiracy, securities fraud, and extortionate collection of debt, as well as obstruction of justice, for his assault on the receivership attorney, and retaliation, for threatening several government witnesses. He was sentenced earlier this month to 11½ years in prison.

Barleta pleaded guilty in October 2024 to one count of racketeering conspiracy and is scheduled to be sentenced on June 2, 2025.

As detailed in court filings, the defendant served as the undisputed leader of a years-long criminal enterprise consisting of his codefendants and others. The principal purpose of this enterprise was to generate money for its leadership and members, primarily by defrauding the investors in Par Funding, which the enterprise controlled until it was placed in receivership.

Joseph LaForte and his conspirators caused false and misleading information to be conveyed to investors regarding various issues, including:

▪ Joseph LaForte’s true name, his role at Par Funding, and his criminal history;

▪ Par Funding’s underwriting process;

▪ the diversity of the company’s MCA portfolio;

▪ Par Funding’s default rate;

▪ Par Funding’s financial success and profitability;

▪ the company’s insurance; and

▪ the defendants’ self-dealing.

Par Funding’s principal means of generating income was to “advance” money to businesses (known as merchant cash advance or “MCA” customers) that were in need of short-term financing at high rates of return.

The enterprise would use threats of violence to collect money from customers whose payments were overdue. James LaForte admitted that, in threatening one particular Par Funding customer, he told the customer that he must repay the company immediately because James LaForte was not to be messed with and had previously torched people’s cars and kicked people’s teeth in.

Another Par Funding collector admitted to extorting multiple customers at Joseph LaForte’s direction, including through threats of physical harm to the customers or their families if the debt was not paid back. And as established at his sentencing hearing, Joseph LaForte also threatened and extorted customers who fell behind in their payments, such as by telling a Par Funding customer to keep paying her debts or he would bomb her car, kidnap her children, and outfit her with “cement shoes” to sink her to the bottom of the Hudson River.

The reality hidden from Par Funding’s investors was that, during every year from 2016 through mid-2020, Par Funding’s MCA business was not profitable enough to repay the money owed to Par Funding’s investors while also covering its operating expenses (including tens of millions of dollars Joseph LaForte was paying himself annually). LaForte thus needed to acquire increasingly large injections of new investor money just to keep the lights on and the business running, a hallmark of a traditional Ponzi scheme.

From 2015 until the unraveling of the fraud in mid-2020, Joseph LaForte caused Par Funding to pay him and his wife more than $120,000,000 in fraudulent proceeds, with which he purchased homes, vacation properties, vehicles, artwork, jewelry, dozens of investment properties, a boat, and a private jet. LaForte rewarded the loyalty of co-conspirators, including James LaForte and Cole Barleta, by making each of them multi-millionaires.

For years, the defendant committed a variety of tax crimes related to his fraudulent proceeds, including conspiring to defraud the IRS and filing false tax returns, as well as employment tax fraud. The total federal tax loss stemming from LaForte’s crimes exceeds $8 million. He also caused $1.6 million in state tax loss to the Pennsylvania Department of Revenue by falsely reporting that he and his wife were residents of Florida from 2013 through 2019, when in fact they resided in Pennsylvania.

“Joe LaForte is a career grifter,” said U.S. Attorney Metcalf. “He has spent his adult life lying, cheating, and stealing his way to a lavish lifestyle paid for with other people’s money. Consider LaForte’s vast criminality here: a decade’s worth of financial and tax crimes, acts of obstruction, perjury, extortionate threats, the aiding and abetting of his brother’s violent assault on an attorney, and the illegal possession of multiple guns. He has earned every day of his prison sentence. My office is committed to prosecuting these complex financial cases, to bring fraud victims some relief and the crooks who victimized them to justice.”

“Today’s sentencing holds Joseph LaForte accountable for the full scope of his criminal conduct in leading a long-running fraudulent enterprise,” said Wayne A. Jacobs, Special Agent in Charge of the FBI’s Philadelphia Field Office. “The FBI and our partners remain unwavering in our commitment to uncover, investigate, and dismantle complex financial fraud schemes — and to pursue justice and restitution for the victims they leave behind.”

“This case exemplifies how cooperative law enforcement efforts lead to the exposure of individuals and groups seeking to circumvent our laws for financial gain,” said IRS Criminal Investigation Special Agent in Charge Yury Kruty. “An investigation such as this takes a dedicated team of investigators and prosecutors many hours of hard work and sacrifice to bring to a successful conclusion.”

“Today’s sentencing brings Joseph LaForte to justice for operating a fraudulent investment vehicle that he and his co-conspirators used to generate hundreds of millions of dollars illegally, while harming Par Funding’s numerous investors,” said Patricia Tarasca, Special Agent in Charge of the Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General (FDIC OIG), New York Region. “The FDIC OIG will continue to work with our law enforcement partners to hold accountable those who deceive investors for their own selfish gain and threaten the safety and soundness of our Nation’s financial system.”

The case was investigated by the FBI, Internal Revenue Service Criminal Investigation, and the Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General, and is being prosecuted by Assistant United States Attorneys Matthew Newcomer, Samuel Dalke, and Eric Gill, as well as Assistant U.S. Attorney John J. Boscia and DOJ Trial Attorney Ezra Spiro on the tax portion of the prosecution.

The SEC in Florida investigated and litigated the civil securities fraud charges, which formed the basis of a portion of the criminal prosecution.

La aplicación ‘CBP Home’ de Trump causa incertidumbre migratoria en la frontera de México

CBP Home
Migrantes descansan en el albergue 'Juventud 2000' este martes, en Tijuana (México). EFE/ Joebeth Terríquez

Tijuana (México).- Activistas y abogados en la frontera de México con Estados Unidos alertan que hay incertidumbre y confusión entre los migrantes por la aplicación ‘CBP Home’ que lanzó el Gobierno de Donald Trump para fomentar la «autodeportación», lo que dejaría a cientos de personas varadas en el norte mexicano.

Especialistas en Tijuana, la mayor ciudad fronteriza de México, dudan de que los migrantes se «autodeporten», como pretende la aplicación que lanzó hace dos semanas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero aún así advierten del caos que provocan entre migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos.

«Lo que percibimos con este programa del ‘CBP Home’ es que el Gobierno de Estados Unidos lo está usando como una forma de dar a entender a las personas que están de forma irregular en aquel país que se regresen a sus lugares de origen”, dijo a EFE José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana.

La consideró una medida «disfrazada» para confundir a quienes solicitaron la ‘CBP One’, la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para pedir asilo desde México de la Administración de Joe Biden (2021-2025).

«Recordemos que lo que quiere realmente el Gobierno de Estados Unidos es que ya no lleguen más personas a tocar las puertas de su gobierno o el intentar cruzar de manera irregular”, expuso García Lara.

Argumentó que Washington prácticamente está invitando a los migrantes a “que salgan ellos mismos de Estados Unidos, que se autodeporten hacia sus lugares de origen», pero opinó que «eso no va a suceder» porque «la mayoría de los migrantes que están allá de forma irregular van a estar esperando hasta el último momento».

Migrantes confundidos en México

México recibió 24.413 deportados en las primeras ocho semanas de la nueva Administración de Trump, incluyendo 4.567 extranjeros, según reportó la semana pasada la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien opinó que «no son muchos».

La mandataria recibirá este viernes a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien busca que México siga aceptando a migrantes deportados.

En este contexto, Josefina Orozco, abogada especialista en migración, dijo que la difusión masiva que Estados Unidos está dándole a ‘CBP Home’ genera temor entre la población migrante, por lo que exhortó a las personas a analizar detalladamente las alternativas.

“Sin duda, la medida ha generado diversas reacciones, desde el respaldo de las autoridades hasta la preocupación de organizaciones proinmigrantes, y es algo que nos ha traído preocupados, así que la recomendación es analizar las opciones que se tienen”, apuntó.

Refirió que el programa de ‘CBP Home’, que entró en vigor el pasado 10 de marzo y da la opción de “autodeportarse”, promete que el migrante, en el futuro, puede regresar de manera legal a EE. UU.

Pero advirtió de que “organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han manifestado su inquietud, ya que la herramienta no contempla excepciones para casos de asilo político o reunificación familiar”.

“El Gobierno estadounidense ha defendido la aplicación como una estrategia para gestionar la migración y reducir detenciones forzadas, sin embargo, como abogada reitero la importancia de revisar cada caso antes de tomar una decisión drástica”, apuntó.

Resaltó que, si definitivamente no hay manera alguna para que una persona arregle su situación migratoria, entonces podría recurrir a la autodeportación, no sin antes estudiar muy bien las opciones y asesorarse con un experto.

Orden de Trump que exige prueba de ciudadanía a votantes supone una barrera para millones

Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su gabinete en la Casa Blanca este lunes en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/Samuel Corum/ POOL

Los Ángeles.- La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para exigir una prueba de ciudadanía a los votantes amplia el poder del Ejecutivo sobre las elecciones federales y supone una barrera para millones de electores que no cuentan con las pruebas requeridas, advierten expertos que ya auguran demandas.

Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país.

La orden ha generado una lluvia de críticas, especialmente de secretarios de estado demócratas . “Es ilegal”, calificó en un comunicado la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold  sobre la medida firmada este martes.

Por su parte, el senador Alex Padilla, quien se desempeñó como secretario de Estado de California, dijo que la propuesta “no mejora la seguridad” de las elecciones federales.

“Trump es un conocido negacionista electoral. Carece de la autoridad para implementar muchos de los cambios establecidos en esta orden ejecutiva, que además ignora los requisitos establecidos en la Ley Bipartidista de Ayuda al Voto en Estados Unidos”, ahondó el demócrata.

La prueba de ciudadanía

Una de los cambios más controvertidos es la orden que requiere a la Comisión de Asistencia Electoral modificar su formulario de registro de votantes para que se exija una prueba de ciudadanía estadounidense.

Entre los documentos que serán aceptados como válidos para registrarse como elector  están un pasaporte de los Estados Unidos, un documento de identificación (ID) o una tarjeta de identificación militar que pruebe la ciudadanía del elector.

En este sentido, Greta Bedekovics, del Centro para el Progreso Americano, señaló que la medida “perjudicará a millones de votantes, especialmente a los votantes rurales, de bajos ingresos.. y dificultará aún más que los ciudadanos elegibles exijan responsabilidades a los funcionarios electorales”.

Subrayó que unos 146 millones de estadounidenses carecen de pasaporte, una cifra que pone de ejemplo la cantidad de personas que se verían afectadas.

Un estudio del Brennan Center For Justice encontró que sólo el 0,0001% de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos. Solo 2 de esas jurisdicciones reportaron posibles casos.

La medida también socavaría la confianza de inmigrantes naturalizados para participar en las elecciones.

Votos que quedan por fuera

Trump también exige a los estados dejar de contar los boletos electorales enviados por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.

Además, la orden requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles advirtió que la orden de Trump busca arrebatar el control a los estados, principales responsables de regular y administrar las elecciones para cargos federales.

Los activistas también han apuntado a la injerencia del Ejecutivo en las elecciones que causaría la orden ejecutiva, que, entre otras cosas, da poder al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para revisar padrones electorales y prohíbe recibir donaciones de extranjeros en ciertas elecciones, entre otros cambios.

Al respecto, el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes dijo en una entrevista con Democracy Docket que “sinceramente cree que la administración Trump quiere cancelar las elecciones de 2026 para que él y su partido puedan mantenerse en el poder”.

Tanto ACLU como varias organizaciones y secretarios de estados demócratas han dicho que recurrirán a los tribunales para detener la implementación de la orden con lo que se abre otra batalla legal para el Gobierno Trump.